В Казани полицейские задержали предпринимателя и одного из создателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Об этом со ссылкой на источники сообщили издания «Татар-информ» и «БИЗНЕС Online», а также РИА Новости.
Компания, согласно описанию на сайте, обещала доходность с вложений около 20-30% в месяц за счет инвестиций в ценные бумаги и криптовалюты; вкладчики должны были за биткоины купить внутреннюю валюту. Finiko также предлагала погасить кредит или купить вкладчику квартиру или машину за вклад в 35% от их стоимости.
По данным местного издания, которое ссылается на неназванные источники в МВД, с момента основания в августе 2019 года Finiko получила от вкладчиков почти 7 млрд рублей. Однако прокуратура Татарстана сообщала о 80 млн рублей.
1 декабря 2020 года Finiko объявила о создании своей криптовалюты FNK, а через неделю управление экономической безопасности МВД по Татарстану возбудило дело об организации пирамиды (часть 2 статьи 172.2 УК) и провело обыски в казанском офисе компании.
В феврале Центробанк внес Finiko в свой черный список как организацию с признаками нелегальной деятельности, а 1 июня сообщил о признаках «финансовой пирамиды» в ее работе. После этого компания временно приостановила выплаты, а затем перевела расчеты с вкладчиками.
