Генеральная прокуратура Казахстана при досмотре груза компании Group Of The Companies Tda нашла незадекларированные товары. Соучредителем этой компании является Анипа Назарбаева – ее персональные данные совпадают с данными сестры бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, пишет казахская служба Радио Свобода.
«При досмотре груза ТОО «Group Of The Companies Tda» обнаружены незадекларированные товары на сумму 287 млн тенге (более $647 тысяч). Директора компании взяли под стражу», – говорится в сообщении ведомства.
По данным сайта Оrda.kz, учредителями компании Group Of The Companies Tda являются Анипа Назарбаева и Али Клышпаев. Последний указан директором этой компании. Клышпаева подозревают в несанкционированном провозе через госграницу товаров народного потребления, общая стоимость которых составила более 585 млн тенге ($1,3 млн).
Надзорный орган выявил факты уклонения от уплаты таможенных платежей и недостоверное декларирование товаров во время проверки таможни. По информации ведомства, уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделали счета-фактуры на 221 млрд тенге. За 6 месяцев проверки установлено 16 фактов контрабанды на 800 млн тенге.
В марте 2022 года Антикоррупционная служба Казахстана задержала Кайрата Сатыбалдыулы – старшего племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который входит в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan. В ведомстве отметили, что они проверяют причастность Сатыбалдыулы не только к делу о хищении средств АО «Казахтелеком», но и к другим преступлениям, «подрывающим безопасность государства». Через два дня суд в Астане арестовал его на два месяца.
Девятого марта суд также отправил под стражу его супругу Гульмиру Сатыбалды, правоохранители заподозрили ее в хищении бюджетных средств на сумму 747 млн тенге ($166,48 млрд). Кроме этого, в марте был задержан и помещен под стражу бизнесмен Кайрат Боранбаев, сват Дариги Назарбаевой. Старшая дочь экс-президента сложила депутатские полномочия.
