Минюст США предъявил пятерым гражданам России обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В пресс-релизе указаны их имена – это Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков, а также Артем Усс – сын губернатора Красноярского края Александра Усса и учредитель компании «Сибуголь».
«17 октября 2022 года Орехов был арестован в Германии, а Усс – в Италии, оба по запросу США и будут проходить процедуру экстрадиции», – говорится в сообщении.
Обвинение предъявлено по 12 пунктам, связанным с работой глобальной сети по закупкам, контрабанде и отмыванию денег. «Как утверждается, обвиняемые были пособниками олигархов, организовали сложную схему незаконного получения американских военных технологий и венесуэльской нефти под санкциями через множество сделок с участием подставных компаний и криптовалюты. Их усилия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире», – заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис.
Как утверждается, Орехов являлся совладельцем и директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) – частной компании по торговле промышленным оборудованием и товарами, расположенной в Гамбурге. Другим владельцем NDA GmbH, по данным министерства, является Артем Усс.
NDA GmbH использовалась в качестве подставной компании для покупки у американских производителей секретных военных технологий и технологий двойного назначения, включая современные полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, боеприпасах, радарах, спутниках и других космических приложениях. Эти товары поставлялись российским компаниям, включая подпадающие под санкции компании «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые обслуживали российский оборонный сектор. Некоторые из тех же электронных компонентов, полученных в рамках преступной схемы, были обнаружены в российском оружии, найденном в Украине, говорится в сообщении.
Представитель ФБР заявил, что была ликвидирована сложная преступная сеть, состоящая как минимум из пяти граждан России и двух граждан Венесуэлы.
