Министерство юстиции США обвинило в сговоре с целью обхода санкций и отмывании денег российского бизнесмена Владимира Воронченко – друга и многолетнего делового партнера миллиардера Виктора Вексельберга. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Воронченко участвовал в схеме, позволявшей Вексельбергу сохранить свою недвижимость в США и распоряжаться ею в обход наложенных на него санкций.
По данным Минюста, с 2008-го по 2017 год Вексельберг через ряд подставных компаний приобрел недвижимость в США: квартиру и поместье в Нью-Йорке, а также квартиру и пентхаус во Флориде. Для управления этой недвижимостью и связанными с ней финансовыми вопросами Воронченко нанял адвоката. После введения санкций против Вексельберга на счета адвоката деньги начали поступать от компании и российского гражданина, связанных с Воронченко. Всего с этих двух счетов было переведено около четырех миллионов долларов.
После введений санкций в 2018 году Воронченко пытался продать квартиру и поместье Вексельберга в Нью-Йорке. При этом использовались подставные компании.
Помимо обвинений в сговоре с целью обхода санкций и отмывании денег, Воронченко обвиняется также в неуважении к суду. Повестка в суд для дачи объяснений была вручена ему в мае 2022 года, однако тот не явился в суд, а улетел из США, где проживает, в Дубай и затем в Москву. В случае признания бизнесмена виновным ему может грозить до 20 лет тюрьмы по каждому из первых двух обвинений.
Ранее в США завели дело против российского бизнесмена Владислава Осипова и британского бизнесмена Ричарда Мастерса. Минюст считает, что они пытались вывести из-под санкций яхту Tango, которая, предположительно, принадлежит Вексельбергу. На Осипова выписан орден на арест, а Мастерса задержали в Испании.
Виктор Вексельберг – российский олигарх, Forbes оценивает его состояние в 5,5 млрд долларов. Он считается одним из приближенных президента России Владимира Путина. Вексельберг находится под санкциями США с 2018 года. После российского вторжения в Украину США арестовали яхту и частный самолет Вексельберга.
Владимир Воронченко возглавляет основанный Вексельбергом культурный фонд «Связь времен» и является директором частного Музея Фаберже в Санкт-Петербурге, созданного на средства этого фонда. Часть экспозиции музея составляют предметы из коллекции Вексельберга.
